Astăzi, Guvernul a aprobat modificări pentru îmbunătățirea legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Totodată, prin acestea se implementează recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), în conformitate cu standardele MONEYVAL. 

Prin proiectul de lege, Ministerul Justiției își propune:

• consolidarea sistemului național de prevenire și combatere a  spălării banilor prin extinderea categoriei de entități raportoare;
• implementarea unui mecanism mai eficient de prezentare, verificare și înregistrare a informațiilor privind beneficiarul efectiv atât a persoanelor juridice, cât și a fiduciilor;
• eficientizarea mecanismului de furnizare a informațiilor din anumite baze de date, în particular legate de măsurile aplicate de către entitățile raportoare în situația când au relaţii de afaceri sau în cazul tranzacţiilor cu clienţii şi instituţiile financiare din ţările desemnate/monitorizate inclusiv și de către instituțiile Uniunii Europene;
• introducerea unor obligații referitor la dezvăluirea statutului deținut de către fiduciar entităților raportoare.

Totodată, intervin modificări în mecanismul de răspundere contravențională pentru neprezentare datelor actualizate privind beneficiarul efectiv, precum și pentru prezentarea unor date neveridice, incomplete sau incorecte la înregistrarea persoanelor juridice și a fiduciilor. Astfel, Codul contravențional se completează cu art. 263/4 Prezentarea informației neveridice, incomplete sau incorecte la înregistrarea de stat. Pentru comiterea acestei contravenții, persoana fizică va fi sancționată cu amendă de la 300 la 800 de unități convenționale (15000 – 40000 lei), iar persoana juridică cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale (50000 – 75000 lei).

Proiectul de lege va susține angajamentul țării pentru respectarea normelor internaționale în materie de siguranță financiară. Textul acestuia include recomandările Direcției Generale Stabilitate Financiară și Servicii Financiare (DG FISMA) ale Comisiei Europene, menite să sprijine solicitarea de aderare a țării noastre la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), ceea ce va facilita transferurile bancare în euro la nivelul Uniunii Europene.