Procuratura Anticorupție anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale în privința unui fost deputat care activa neoficial în interesul partidelor politice componente ale Blocului Politic „Victorie/Победа”, căruia îi sunt incriminate infracțiuni de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor.

Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul, acționând împreună cu alte persoane și conform unei scheme infracționale bine organizate, cu implicarea mai multor persoane interpuse, ar fi urmărit finanțarea, din surse interzise de lege, a partidelor politice componente ale Blocului Politic „Victorie/Победа”. Acesta era promovat public, însă nu era înregistrat de organele electorale și era constituit, de fapt, din aceleași persoane care anterior activau în beneficiul partidului politic „Șor”, declarat neconstituțional și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice, afiliat lui Ilan Șor.

În perioada iulie-septembrie 2025, învinuitul ar fi primit, în trei tranșe, mijloace bănești în numerar, în sumă de 300 000 de lei, 54 000 de euro, 100 000 de dolari SUA și 16 000 de euro, în valoare totală de aproximativ 3,33 milioane de lei. Ulterior, banii ar fi fost transmiși altor persoane pentru finanțarea activităților Blocului Politic „Victorie/Победа”.

O parte dintre mijloacele bănești ar fi fost utilizată pentru promovarea imaginii Blocului Politic „Victorie/Победа”, inclusiv pentru efectuarea unor lucrări de renovare a unui stadion de fotbal din municipiul Orhei, precum și pentru renovarea și reconstrucția unor curți de blocuri din localități din sudul țării. De asemenea, mijloacele bănești, care nu erau contabilizate și declarate de formațiunile politice, ar fi fost destinate susținerii unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, participării la întruniri și mitinguri, precum și prestării altor servicii în beneficiul formațiunilor politice.

O parte din banii proveniți din surse ilicite ar fi fost transferate și convertite primar, inclusiv prin utilizarea criptomonedei USDT, prin intermediul unei persoane interpuse lui Ilan Șor, responsabilă de expedierea mijloacelor bănești în Republica Moldova în criptomonedă, în scopul ascunderii originii acestora și introducerii lor în Republica Moldova. Ulterior, mijloacele bănești obținute ca rezultat al convertirii acestora din criptomonedă ar fi fost utilizate pentru finanțarea ilegală a Blocului Politic „Victorie/Победа”.

În scopul garantării executării pedepsei amenzii și/sau aplicării confiscării speciale, a fost aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești care acoperă valoarea totală a finanțării ilegale a partidului.

Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.