Как 337 тыс владельцев Бонов народного достояния были использованы для приватизации крупной столичной недвижимости.

В начале 1990-х годов население Молдовы получило боны народного достояния (БНД), дающие право участвовать в приватизации государственных активов. Но большинство людей не получило выгоды от этих инвестиций, в то время как другие нажили состояния. Прошли годы, некоторые из бывших владельцев Бонов обратились в суд, другие остались лишь с несколькими подтверждающими документами, в то время как реальным бенефициарам удалось избежать всевозможных наказаний, даже в случаях, когда были возбуждены уголовные дела.

«К сожалению, не имея представления о рынке недвижимости, немногие граждане понимали, кто является собственником приватизированных предприятий и каковы обязательства трастовой компании перед гражданами, какие права у участников массовой приватизации после заключения трастовых договоров», — заявил на пресс-конференции в 2010 году президент Лиги „Pro Equity“ Влад Рошка.  По данным этой неправительственной организации,  в начале 1990-х годов, во время реализации программы массовой приватизации через Боны народного достояния, трастовые компании обогащались за счет различных афер. Из 11 трастовых компаний, открытых в начале массовой приватизации, в настоящее время работают только «Europa- Trust» и «Econ-Renaştere», которые управляют имуществом более 300 тысяч граждан, — уточнил Влад Рошка. (https://www.ipn.md/ro/scheme-de-delapidare-cu-bonuri-patrimoniale-7967_985403.html#ixzz8kqzAemqH). Однако и у этих двух трастовых фондов дела обстоят не очень хорошо.  дела обстоят хорошо только у их реальных владельцев.

История C.F. «Europa Trust» S.R.L. и C.F. «Econ Renaştere» S.R.L.

Две трастовые компании — CF «Europa Trust» SRL и CF «Econ Renaștere» SRL были зарегистрированы в Молдове в 1994 году.  Основным видом их деятельности была концентрация Бонов народного достояния и доверительное управление приобретенными на них активами. В результате проведенной деятельности данные компании привлекли в качестве учредителей 337 тысяч физических лиц, граждан Молдовы, с которыми были заключены договоры доверительного управления. Люди получили подтверждающие документы и стали ожидать дивидендов. Но интересы заинтересованных лиц были иными.

В январе 2000 года по результатам аудита деятельности C.F. «Europa-Trust» SRL за 1998-1999 годы было принято решение о привлечении администратора этой компании к административной ответственности за допущенные нарушения в деятельности CF «Europa-Trust» SRL, в том числе в ведении реестра номинальных держателей. Впоследствии, в 2004 году, Национальная комиссия по ценным бумагам по результатам проверки деятельности CF «Europa-Trust» SRL вынесла предупреждение этой компании в связи с неэффективным управлении активами своих клиентов.

Сразу после этого начинается активное отчуждение активов акционерных обществ, в которых вышеназванные компании фигурируют в качестве номинального держателя мажоритарного пакета  акций. Отчуждение активов осуществлялось через компании, контролируемые учредителями и руководителями вышеназванных компаний и их близкими родственниками. В результате этих действий 337 тысяч держателей ценных бумаг, которые передали данным трастовым компаниям активы на сумму более 100 миллионов леев, были лишены собственности. Лишение права собственности заключается в том, что акции, переданные в управление, остались без какого-либо покрытия в виде имущества или других активов.

Как были лишены собственности 337 тысяч владельцев бонов народного достояния?

Далее мы описываем шаг за шагом случай лишения собственности: «Uzina ABA-1» SA (мун. Кишинев, ул. Петру Рареш, 62).

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты огромных долгов в бюджет с наложением ареста на недвижимое имущество «Uzina ABA-1», «Europa-Trust», являясь основным номинальным держателем мажоритарного пакета акций в уставном капитале компании, путем подделки документов (протокол Совета №2 от 12.03.2000, доверенность от 15.11.1999 и акты приема-передачи недвижимости от 06.04.2000), приняла решение об отчуждении принадлежавшей ей недвижимости через аффилированную группу фирм („Visternici-Com”, „Alunel şi Compania” и „Menaj şi Compania”).

Отчуждение недвижимости было осуществлено под предлогом улучшения экономического положения «Uzina ABA-1» SA путем обмена принадлежавшей ей недвижимости на доли в уставных капиталах компаний «Visternici-Com», «Alunel și Compania» и «Menaj și Compania». В то же время было установлено, что условия договора не были выполнены лицами, принимающими решения в аффилированной группе CF «Europa-Trust», в результате чего SA «Uzina ABA-1» не получила предусмотренных долей в компаниях посредством соответствующей регистрации в Государственной регистрационной палате.

С целью выполнения договора № 2850 от апреля 2000 года, SA «Uzina ABA-1», компании «Visternici-Com», «Alunel şi Compania» и «Menaj şi Compania» заключили в октябре 2002 года три последовательных договора с A.Î. „Partenitate” и SA «Tipar Color» о передаче компании „Uzina ABA-1“ S.A. части акций „Tipar Color“ SA, принадлежащих „Supercom“ SA, на сумму 2,4 млн. леев и компании «Partenitate», принадлежащих «Bursa de Imobil I.V.C.», на сумму 1,8 млн. леев, с последующим освобождением «Visternici-Com», «Alunel şi Compania» и «Menaj şi Compania» от ранее принятых на себя обязательств. В результате, в декабре 2003 года Государственная регистрационная палата зарегистрировала «Uzina ABA-1» SA в качестве учредителя «Supercom» и «Bursa de Imobil I.V.C.» с долей участия в размере 2,4 млн. леев и 1,8 млн. леев, соответственно.

В мае 2004 года состоялось собрание учредителей «Visternici-Com», «Alunel și Compania» и «Menaj și Compania», на котором было принято решение участвовать в увеличении уставного капитала SRL «Plastan» путем передачи недвижимости (ранее принадлежавшей «Uzina ABA-1» SA) на сумму 4,2 млн. леев. В соответствии с договором купли-продажи на условиях ипотеки от декабря 2006 года, «Plastan» продал «Constr-Prim Grup» недвижимость, расположенную по адресу мун. Кишинев, ул. Петру Рареш, 62, на сумму 4,2 млн. леев.

«Constr-Prim Grup» S.R.L. должна была получить кредит от «Carinixon» на общую сумму 1,2 млн. леев для своевременной оплаты своих договорных обязательств. Чтобы гарантировать своевременное погашение предоставленного кредита, «Constr-Prim Grup» заложила недвижимость, приобретенную у «Plastan». Согласно данным Территориального кадастрового органа мун. Кишинэу, активы АО «Uzina ABA-1» в настоящее время зарегистрированы на имя «Constr-Prim Grup», и в случае невыполнения обязательств по кредитному договору право залога будет реализовано компанией «Carinixon» SA.

История отчуждения компании «Bas-Aparat» S.A.

Другим примером отчуждения активов компании, в которой вышеупомянутые компании являются номинальными держателями большинства акций, является компания «Bas-Aparat» SA (ул. Измаил, 112, мун. Кишинев). Отчуждение активов этой компании было осуществлено путем передачи всей недвижимости в качестве вклада в уставный капитал компаний, контролируемых учредителями, и управляемыми вышеупомянутыми трастовыми компаниями.

Так, недвижимость компании «Bas-Aparat» SA была передана в уставный капитал компаний «Carinixon» и «Bursa de Imobil I.V.C.» на основании договоров о передаче недвижимости и  актов приема-передачи от 5 июля 2000 года и 8 августа 2000 года. В результате этих действий компания «Bas-Aparat» SA должна была получить доли в уставном капитале этих предприятий, однако она их не получила, как не получила и вознаграждения за переданное имущество.

В то же время, чтобы имитировать оплату переданной недвижимости, были составлены акты о передаче компании «Bas-Aparat» SA долей в ряде других компаний, у которых нет каких-либо значительных активов. Впоследствии предприятия ««Carinixon» и «Bursa de Imobil I.V.C.» заложили в пользу «Davconix-Com» недвижимость, полученную от «Bas-Aparat» SA. Следует отметить, что в результате этих юридических действий часть средств выплачена не была.

Предприятия, приватизированные мошенническим путем

Аналогичные схемы, как и в случае с «Uzina ABA-1» SA, были применены и в отношении таких предприятий, как: «Centrul Naţional al Tineretului din Moldova» SA;  «Izvoraş-C» SA, «Minsc» SA, «Frunză-Verde & Co» SA, «Mărgăritar» SA и SA Alunel şi Compania»;    «Izotermocom» SA; «Eliri»; SA «Margaritar»; «Orion»; SA «Iustar»;  «Electron Service»; SA «Vie»; SA; «Frunza Verde» SA; «Tipar Color»; SA «Minsk»; SA «Chimistul — M»; SA «Alet»; SA «Torent — Elsa»; SA «Bas-Aparat»;  «Tehoptimed»; SA «CZOM»;  «Institutul de Proiectarea a Drumurilor Auto», SA «Semnal», «Cornul Belşugului» «Livada Aurie»; SA «Gogoaşă»; SA «Menaj»; SA «Vesternici»; SA «Mecons»; «Menaj — 1»; SC «Visternici Magazin nr. 17».

Приведенные выше примеры — лишь малая часть операций, в результате которых 337 тыс. человек лишились активов на сумму более 100 миллионов леев, управлявшимися трастовыми компаниями «Europa- Trust» и «Econ-Renaştere». Таким образом, люди не смогли воспользоваться ваучерами на активы, в то время как другие нажили колоссальные состояния. Но об этом подробнее в другой статье.