Poliția Republicii Moldova, prin intermediul Direcției cooperare polițienească internațională a IGP, a fost informată de autoritățile din Grecia despre identitățile deținute și multitudinea actelor pretins a fi eliberate de diferite state lui Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu. 

În timpul perchezițiilor corporale la Aeroport, dar și la domiciliu, au fost găsite o serie de documente cu identități diferite. Unele dintre ele aparțin aceluiași stat, dar au identitate diferită, fotografie diferită, data/luna/anul nașterii diferit.

Acte ridicate, care aparțin lui Vladimir PLAHOTNIUC:

Carte de identitate- Vanuatu- pe numele AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako
Permis de conducere – România, eliberat la 7 mai 2025- ANTOHE Mihai
Permis de conducere – România, eliberat la 10 februarie 2020- ANTOHE Mihai
Permis de conducere – Ucraina, eliberat la 15 septembrie 2021- TAUSHANZHY Mykhailo
Permis de conducere – Republica Moldova, eliberat la 9 octombrie 2018- PLAHOTNIUC Vladimir
Carte de identitate (fotografie diferită) – România, eliberat la 19 martie 2024- ANTOHE Mihai
Carte de identitate (fotografie diferită) – România, eliberat la 19 martie 2024- ANTOHE Mihai
Pașaport -Vanuatu, eliberat la 9 septembrie 2022- AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako
Pașaport- Irak, eliberat la 15 mai 2018- AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako
Pașaport- Federația Rusă, eliberat la 14 aprilie 2021- KIRSANOV Stanislav
Pașaport – Republica Moldova, eliberat la 23 aprilie 2019- PLAHOTNIUC Vladimir
Pașaport – România, eliberat la 9 septembrie 2020- PLAHOTNIUC Vladimir
Pașaport – România, eliberat la 25 februarie 2020- ANTOHE Mihai
Pașaport – Ucraina, eliberat la 20 noiembrie 2019- TAUSHANZHY Mykhailo
Pașaport – Ucraina (intern)- TAUSHANZHY Mykhailo
Pașaport – Republica Moldova, eliberat la 14 iunie 2019- PLAHOTNIUC Vladimir
Permis de conducere – Federația Rusă, eliberat la 18 octombrie 2023- KIRSANOV Stanislav
Carte de identitate- Bulgaria- TAUSHANOV Mihail
Pașaport – Bulgaria, eliberat la 4 iulie 2024- TAUSHANOV Mihail
Pașaport – Federația Rusă, eliberat la 25 ianuarie 2021- TAUSHANOV Mihail
Permis de conducere – Bulgaria, eliberat la 16 ianuarie 2023- TAUSHANOV Mihail

Acte ridicate, care aparțin lui Constantin ȚUȚU: 

Carte de identitate – România, eliberat la 5 septembrie 2024- SÎLI Andrie
Carte de identitate – Bulgaria- SILI Andrie
Permis de conducere – România, eliberat la 18 aprilie 2023- SÎLI Andrie
Permis de ședere – Bulgaria – SILI Andrie
Pașaport- România, eliberat la 7 noiembrie 2022 – SÎLI Andrie

Precizăm că, ulterior reținerii celor doi, Poliția Republicii Moldova a mai remis o serie de solicitări altor state, pentru a stabili și preciza alte informații legate de respectivii cetățeni.