Прокуроры Антикоррупционной Прокуратуры (АП) совместно с сотрудниками Национального Центра по Борьбе с Коррупцией (НЦБК) проводят около 20 обысков в нескольких населённых пунктах Республики Молдова в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег посредством виртуальных активов. По уголовному делу проходят 16 человек.

Согласно материалам уголовного дела, следователи задокументировали механизм, посредством которого виртуальные активы, поступавшие из-за рубежа, использовались для незаконного финансирования некоторых политических формирований. Схема действовала в несколько этапов: сначала криптовалюты собирались на едином электронном кошельке, который непосредственно контролировал казначей группировки. Впоследствии виртуальные активы переводились посредникам, которые должны были конвертировать их в молдавские леи. Полученные наличные деньги дробились и распределялись через курьеров, чтобы незаметно доставить их конечным бенефициарам сети.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, подключённые к приложениям для управления счетами виртуальных активов, устройства для хранения закрытых ключей криптокошельков, а также денежные средства, законное происхождение которых, по словам следователей, не было подтверждено.

Проводимая сегодня операция является продолжением расследований, начатых осенью 2025 года, в период, предшествовавший парламентским выборам 28 сентября 2025 года.