Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений ИНИ совместно с полицейскими БПДС «Fulger» и прокурорами ПККОКС задокументировали сложное дело, связанное с отмыванием денег, конвертацией криптовалют и незаконным финансированием политической деятельности.

Речь идет о 39-летнем мужчине, подозреваемом в управлении транзакциями через международную платформу, известную тем, что облегчает конвертацию российских рублей в другие валюты с целью обхода международных санкций, наложенных на Российскую Федерацию после военного вторжения в Украину.

По данным следствия, он осуществил конвертации на сумму более 150 000 долларов и управлял финансовыми ресурсами, поступившими из России, на территории Республики Молдова. Также установлено, что мужчина использовал посредников и авиакомпании для выбора маршрутов с множеством пересадок, чтобы в официальных базах данных не фигурировала его конечная точка назначения — Российская Федерация.

Он был задержан на 72 часа, также под следствием находится еще одно лицо, связанное с ним.