Резонансная информация о блокировании счетов и активов АО Topaz вызвала много вопросов и спекуляций в связи с тем, что действия Государственной налоговой службы некоторые восприняли (умышленно или по незнанию) как часть борьбы за контроль над предприятием между старыми и новыми собственниками, — сообщает Logos Press.

На самом деле приказ ГНС, вступивший в силу 27 июня, стал логическим завершением предпринятых ранее действий со стороны государственных органов. И никакого отношения к спору между собственниками не имеет. Решение ГНС о блокировании счетов напрямую базируется на Приказе директора СИБ, опубликованном в «МО» 19 июня.

В соответствии с ним, Topaz был включен в список юридических и физических лиц, в отношении которых имеются доказательства и задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений – АО «Объединенная двигательная Корпорация» (Россия). Речь идет о международных ограничительных мерах со стороны Совета Безопасности ООН, ЕС и других международных организаций. А также посредством односторонних решений РМ или других государств в целях поддержания международного мира и безопасности, предупреждения и борьбы с терроризмом, обеспечения соблюдения основных прав и свобод человека, развития и укрепления демократии и правового государства, а также в других целях, в соответствии с задачами международного сообщества и международным правом».

Именно так это понятие определено в соответствии с Законом «О применении международных ограничительных мер». Такие ограничения в Молдове действовали и ранее. Но Приказом директора СИБ от 10.06.2025 года был дополнен аналогичный Приказ СИБ №80 от 16.12.2024 г., в названии которого вместо одного субъекта ограничений – Илан Шор, — появилось определение «субъектов ограничений». При этом сам субъект ограничений – АО «ОДК», в собственности которого официально зарегистрированы 97,72% акций капитала АО Topaz, был признан таковым Межведомственным наблюдательным советом (Решение №19 от 05.03.2025) — коллегиальным органом под руководством премьер-министра Дорина Речана. Далее СИБ идентифицирует списки лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений. Все это и стало цепочкой тех решений, в результате которых появился Приказ ГНС о блокировании счетов и активов АО Topaz.

Это означает обязательное применение следующих мер: — замораживание средств и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, владении или под контролем АО Topaz; — запрет предоставления средств и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование средств и экономических ресурсов в их интересах.

В реализацию этих мер будут вовлечены многие государственные органы, которые несут ответственность за соблюдение ограничительных мер. В частности, будут применены все меры проверки, чтобы предотвратить попытки обхода международных ограничительных мер.

Кадастр недвижимого имущества, Агентство государственных услуг, Центральный единый депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия финансового рынка и другие лица, наделённые правом регистрации/распоряжения имуществом и правами, включая доли в уставном капитале юридических лиц, не будут регистрировать акты, которые могут способствовать передаче активов для субъекта ограничений.

Источник: logos-press.md