Представители компании Double Case выступили с прямыми обвинениями в адрес руководства Национальной комиссии по финансовому рынку, заявив о выборочном давлении, покровительстве отдельным компаниям на рынке финансового консалтинга и ограничении конкуренции в инвестиционной сфере.

Заявления прозвучали в ходе пресс-конференции, организованной Double Case на фоне конфликта, который продолжается уже несколько месяцев и стал одним из самых заметных публичных споров на небанковском финансовом рынке Республики Молдова.

CEO компании Александр Игнат утверждает, что действующее законодательство и механизм его применения позволяют чрезмерно контролировать доступ на рынок. По его словам, законодательные изменения, принятые в 2025 году в сфере продвижения инвестиций и производных финансовых инструментов, содержат расплывчатые формулировки, допускающие выборочное толкование и произвольное применение закона. Компания считает, что одни фирмы получают негласную поддержку, тогда как другие становятся объектом публичного давления и предупреждений.

По словам Игната, в Молдове фактически существует только одна лицензированная компания в сегменте финансового консалтинга, тогда как остальные участники рынка вынуждены работать «в серой зоне» из-за крайне жестких условий лицензирования.

Компания Beyond Investments, которую Double Case считает лицензированной «при сомнительных обстоятельствах», по утверждению представителей фирмы, получила лицензию в необычно короткие сроки и пользуется привилегированным отношением со стороны регулятора. Игнат заявил, что основатель Beyond Investments имеет давние профессиональные связи с председателем НКФР Думитру Будиански еще со времен правительства Гаврилицы.

Кроме того, CEO Double Case сослался на декларации о доходах главы НКФР, заявив, что объем его инвестиций на платформе Interactive Brokers, напрямую связанной с Beyond Investments, за один год вырос примерно на 50 тысяч евро. Игнат предположил наличие возможного конфликта интересов.

Компания также обвиняет НКФР в использовании публичных предупреждений и официальных сообщений для создания медийного давления на отдельных участников рынка, включая Double Case. По словам представителей компании, государственное учреждение неоднократно ссылалось на истории людей, потерявших деньги на спекулятивных инвестициях, однако эти расследования так и не были доведены до конца.

Параллельно скандал приобрел и политический характер. Представители Double Case утверждают, что те же трое людей, пострадавших от финансовых потерь, были превращены в инструмент политической и медийной борьбы. CEO компании напрямую обвинил представителей Партии социалистов, а также одного TikTok-контент-мейкера в публичной эксплуатации этих случаев для атак на компанию и разжигания политической напряженности.

Конфликт развивается на фоне стремительного роста рынка розничных инвестиций в Республике Молдова. Все больше граждан инвестируют в акции, ETF, криптовалюты и другие финансовые инструменты, в том числе через международные торговые платформы. Одновременно власти начали ужесточать правила продвижения финансовых продуктов, считающихся высокорисковыми.

На данный момент Национальная комиссия по финансовому рынку публично не прокомментировала обвинения, выдвинутые представителями Double Case.