Reprezentanții companiei Double Case au lansat acuzații directe la adresa conducerii CNPF, pe care o acuză de presiuni selective, favorizarea unor companii de pe piața consultanței financiare și blocarea concurenței în domeniul investițiilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate de Double Case, pe fundalul unui conflict care durează de mai multe luni și care a devenit unul dintre cele mai vizibile litigii publice din zona pieței financiare nebancare din Republica Moldova.

CEO-ul companiei, Alexandru Ignat, susține că actualul cadru legislativ și modul în care acesta este aplicat ar permite controlul excesiv asupra accesului pe piață. Modificările legislative operate în 2025 privind promovarea investițiilor și a contractelor financiare derivate ar conține formulări ambigue, care permit interpretări selective și aplicarea discreționară a legii. Compania afirmă că anumite firme sunt tolerate, în timp ce altele devin ținta avertismentelor și presiunilor publice.

Potrivit acestuia, în Republica Moldova ar exista practic o singură companie licențiată pe segmentul consultanței financiare, în timp ce restul actorilor activează într-o „zonă gri”, din cauza condițiilor restrictive de autorizare.

Compania care, potrivit Double Case, ar fi fost licențiată într-o manieră dubioasă – Beyond Investments, a primit licență într-un timp neobișnuit de scurt și ar beneficia de un tratament preferențial din partea autorității de reglementare. Potrivit lui Ignat, fondatorul companiei ar avea legături profesionale mai vechi cu președintele CNPF, Dumitru Budianschi, încă din perioada Guvernului Gavrilița.

Totodată, CEO-ul Double Case a făcut referire și la declarațiile de avere ale șefului CNPF, susținând că valoarea investițiilor acestuia pe platforma Interactive Brokers legată direct de  Beyond Investments, ar fi crescut cu circa 50 de mii de euro într-un singur an. Ignat a sugerat existența unui posibil conflict de interese.

Compania mai acuză CNPF că ar utiliza avertismente publice și comunicări oficiale pentru a crea presiune mediatică asupra anumitor jucători de pe piață, printre care și Double Case. Potrivit reprezentanților Double Case, instituția publică ar fi invocat în repetate rânduri cazuri individuale ale unor persoane care au pierdut bani în investiții speculative, fără ca aceste anchete să fie finalizate vreodată.

În paralel, scandalul a căpătat și o componentă politică. Reprezentanții Double Case afirmă că aceleași trei persoane afectate de pierderi financiare ar fi fost transformate în instrumente de luptă politică și mediatică. CEO-ul companiei a acuzat direct reprezentanți ai Partidului Socialiștilor un creator de conținut pe TikTok că ar fi exploatat public cazurile acelor persoane pentru a ataca compania și pentru a alimenta tensiunile politice. Conflictul apare într-un moment în care piața investițiilor de retail din Republica Moldova traversează o perioadă de creștere accelerată. Tot mai mulți moldoveni investesc în acțiuni, ETF-uri, criptomonede și alte instrumente financiare, inclusiv prin intermediul platformelor internaționale de tranzacționare. În paralel, autoritățile au început să înăsprească regulile privind promovarea produselor financiare considerate cu risc ridicat.

Deocamdată, Comisia Națională a Pieței Financiare nu a comentat public acuzațiile formulate de reprezentanții Double Case.